Ashurst LLP est doté d’une équipe offrant une «grande disponibilité, réactivité et expertise », qui assiste ses clients sur la mise en place de programmes de conformité et sur la réalisation d’audits lors d’opérations transactionnelles. L’équipe gère aussi des sujets précontentieux, des enquêtes internes et accompagne ses clients lors de contrôles de conformité réalisés par les autorités. Elle dispose d’une grande connaissance des secteurs des services financiers, de l’énergie et des transports. La pratique est dirigée par «l’exceptionnel » Olivier Dorgans, qui est un spécialiste des enquêtes internes et des sujets d’extraterritorialité du droit américain et anglais en matière de corruption, de blanchiment et de sanctions.
Témoignages
Collectés indépendamment par l'équipe de recherche du Legal 500.
'Grande disponibilité, réactivité et expertise sur les questions de sécurité financière.'
"Paul Charlot se distingue par sa disponibilité, son écoute et son expertise."
Clients clés
- Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD)
- BGFI Holding Corporation
Points forts
- Conseil d'un groupe de produits de luxe sur plusieurs projets internationaux concernant le respect des sanctions économiques et des réglementations en matière de contrôle des exportations.
- Représentation d'une coentreprise du secteur de la grande distribution lors d'un contrôle mené par la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) concernant la conformité de son cadre LBC/FT.