Bougartchev Moyne Associés possède une grande expérience des questions liées à l’anticorruption et à l’anti-blanchiment. La boutique contentieuse assiste ses clients sur la mise en œuvre de programmes de conformité et lors de contrôle de conformité réalisés par l'AFA. Kiril Bougartchev est particulièrement actif sur l’élaboration de programmes anticorruption Sapin II, quand Emmanuel Moyne est expert des enquêtes internes et des audits de conformité menés dans le cadre de fusions-acquisitions. Ils codirigent la pratique aux côtés des deux autres pénalistes Geoffroy Goubin et Edward Huylebrouck .
Témoignages
Collectés indépendamment par l'équipe de recherche du Legal 500.
"Une équipe équilibrée en termes de personnalités, d'expérience et de parcours."
"Kiril Bougartchev a une vision stratégique."
Clients clés
- Rothschild
- Saint Gobain
Points forts
- Chargé par un acteur industriel de mener une enquête interne accélérée suite à la publication dans un pays étranger de rapports parlementaires et d'articles de presse alléguant des faits de corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de contrats industriels complexes dont le client est l'un des bénéficiaires.
- Assistance d'un groupe industriel de premier plan dans le cadre d'une enquête interne et de procédures de due diligence concernant un partenaire commercial basé au Qatar.